Nội dung chính
Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) vừa nhận quyết định xử phạt từ Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khu vực 2 công bố kết luận thanh tra đối với PNJP, công ty con của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Báo cáo tập trung vào việc tuân thủ chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, và đặc biệt là công tác phòng, chống rửa tiền.
Những điểm mạnh được ghi nhận
- Quy mô lớn so với các doanh nghiệp cùng ngành trên toàn quốc.
- Hiệu quả kinh doanh ổn định, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương qua thuế và tạo việc làm.
- Tuân thủ hầu hết các quy định về sản xuất, mua bán, gia công và xuất khẩu vàng, đồng thời có quy trình nội bộ và báo cáo định kỳ theo hướng dẫn của NHNN.
Các vi phạm và tồn tại
1. Phòng, chống rửa tiền
- Chưa kịp thời phân công, đăng ký cán bộ phụ trách lĩnh vực này.
- Sai sót trong lưu trữ hồ sơ nhận dạng khách hàng (KYC).
- Chậm trễ trong báo cáo các giao dịch có giá trị lớn.
2. Thuế và chính sách tài chính
- Khai không đúng kỳ tính thuế cho một số nghiệp vụ phát sinh.
- Nhưng NHNN ghi nhận sai sót này không dẫn đến thiếu thuế theo Luật Quản lý thuế 2019.
Hình thức xử phạt và kiến nghị
NHNN khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi trong công tác phòng, chống rửa tiền và gửi văn bản tới Cục Thuế TP.HCM để phối hợp xử lý các sai sót liên quan.
Ngoài ra, PNJP được yêu cầu thực hiện nghiêm túc 03 kiến nghị và 02 khuyến nghị nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, đúng pháp luật, đồng thời đề xuất cải tiến cơ chế, chính sách cho thị trường vàng trong thời gian tới.
Giới thiệu nhanh về PNJP
PNJP là công ty con của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Nhiệm vụ chính bao gồm mua bán, cung ứng dịch vụ gia công, bảo hành và sửa chữa trang sức.